SHKP Sustainability Report 2014/15

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可持續發展報告 2013/14 新鴻基地產
企業管治
集團建立了穩健的管治架構，為我們實現可持續發展奠下穩固的基礎。
董事局在屬下委員會協助下，指導和監督集團的策略。截至2014年底，董事局共有
19名董事，其中 7人為獨立非執行董事。如欲進一步了解集團的企業管治架構及常
規，可參 。
新地的紀律守則概述我們期望員工的操守須達至哪個水平，並表明我們絕不容忍賄
賂、貪污、歧視及其他不道德行為。所有員工須遵守紀律守則，集團亦清晰地向供應
商及業務夥伴轉達守則上的要求。
我們在公司內外設立多個明確的渠道，讓持份者在毋須擔心遭到報復的情況下，申訴
自己的不滿。集團的舉報機制具有穩固的基礎，員工可以直接向主席兼董事總經理、
審核委員會、人力資源主管或內部稽核部主管報告疑涉及行為失當、舞弊或不當的事
情。如果需要展開調查，有關方面會向主席及董事總經理匯報調查結果及所有建議。
審核委員會由非執行董事組成，在接到舉報後負責審視個案，以及於有需要時進行
獨立調查。對工作環境不滿或欲投訴的員工應向其直屬主管提出，但如果事情未能解
決，亦可以轉向內務部1的專責團隊申訴。集團外部的持份者如有不滿，直接與他們
聯繫的員工會負責跟進，例如股東及香港聯合交易所有限公司的意見會由公司秘書部
及會計部處理。
股東是集團的重要持份者，我們致力就本身的業務表現，與他們進行適時、具透明
度、確切及坦誠的溝通。集團獲國際財經雜誌《財資》頒發「最佳公司治理獎」的
白金獎，是香港唯一獲得這項殊榮的地產發展商，反映集團獲投資者信賴。該雜誌邀
請亞洲數百名活躍的機構投資者就參選企業的財務表現、管理、企業管治、投資者關
係，以及履行社會及環保責任的表現評分，從而選出優勝者。
郭炳江先生於2014年12 月19日2 辭去本公司執行董事、主席兼董事總經理職務，陳
鉅源先生於同日辭任本公司執行董事，郭炳聯先生繼續擔任主席兼董事總經理。在本
公司執行委員會協助下，郭炳聯先生繼續監察每個業務層面，以確保公司具備妥穩的
管治並持續成功。
郭基煇先生於2014 年12月19日獲委任為本公司執行董事。這項任命貫徹我們的業務
持續發展計劃；本公司根據各種可能影響新地的事件，定期檢討及更新有關計劃。
集團的日常業務和營運未有受到法庭案件影響，日後亦然。集團並無受到檢控或指
控，亦沒有被定罪，我們的企業管治架構保持穩健，執行委員會繼續負責集團的日常
管理及營運。案件的調查工作於2012 年3月展開後，集團設立特別委員會代表新地處
理相關事宜，並適度改變企業管治架構，包括委任四名新增的執行董事、兩名副董事
總經理，三名新增的獨立非執行董事及兩名替代董事加入董事局，並委任若干高級管
理人員為執行委員會成員。集團與監管機構、投資者及員工保持坦誠溝通。
我們與股東、投資者、業務夥伴及融資者保持具透明度和適時的溝通。集團近期與大
型銀行簽署兩項銀團貸款(額度分別為港幣140億元及人民幣49億元)，可見融資者仍
然對集團充滿信心。
我們如何推動可持續發展
1 內務部負責集團人力資源管理事宜
2 詳情請參閱本報